Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del sector automotriz, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la siguiente posición:

Requisitos
- Bachiller de Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en áreas de cumplimiento normativo. Deseable experiencia en empresas del sector automotriz.
- Office nivel intermedio
- Manejo de Power BI
- Manejo de SAP

Competencias
- Empatía
- Liderazgo
- Organización y planificación
- Sentido de urgencia
- Proactividad
- Trabajo en equipo

Funciones
- Contribuir con el diseño, implementación, administración y evaluación del Sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Preparar el reporte de operaciones (RO), actualizarlo y revisarlo con el Gerente de Cumplimiento y Legal.
- Garantizar el Cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente.
- Analizar las operaciones inusuales detectadas con la finalidad de determinar aquellas operaciones que podrían ser calificadas como sospechosas, de ser el caso.
- Elaborar el reporte de operaciones sospechosas.
- Apoyar en el desarrollo de programas internos de capacitación y/o divulgación del Sistema, además de proporcionar asesoramiento y orientación al personal de la compañía.
- Mantener el control de las operaciones sospechosas e inusuales.
- Asistir en la elaboración del IAOC (Informe Anual del Oficial de Cumplimiento).
- Realizar la revisión de proveedores participantes de las licitaciones.
- Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Apoyar en los requerimientos internos del área.

Beneficios
- EPS: cubierto al 100%
- Capacitaciones: constantes

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